Legitimación de capitales en las investigaciones de los delitos

Palabras clave: legitimación, capitales, delincuencia organizada, quebrantamiento normativo

Resumen

El crimen organizado, como fenómeno actual, ha sido estudiado no sólo en cada país que lo padece, sino también por legislaciones internacionales, permitiendo esbozar un concepto adaptable a la realidad social de cada nación, en este sentido se ha convertido en una amenaza latente a nivel mundial para las democracias del sistema interamericano, en virtud que desestabiliza las sociedades. Es así como el objetivo principal consistió en describir la legitimación de capitales en las investigaciones de los delitos en Venezuela y Colombia. Para ello, se consultaron los criterios prestigiosos doctrinarios a como el Código Penal Venezolano (2005) y la Ley 599 de 2000 de Colombia. Así mismo, la investigación es de tipo descriptiva bajo un diseño no experimental y un paradigma positivista, buscando establecer comparaciones del tema en cuestión entre ambos países. Los resultados expresan que este quebrantamiento normativo presenta efectos adversos sobre el desarrollo y fortalecimiento de una nación, que pueden variar de acuerdo a las características particulares de cada país; dentro de las consecuencias resaltantes se pueden mencionar: incidencia en la volatilidad y repercusión en las políticas económicas, así como la capacidad productiva nacional, promoción de la competencia desleal, entre otros.

Biografía del autor/a

Javier Darío Canabal Guzmán

Doctor en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa, Magister en Gestión de Organizaciones, Maítre És Sciences, (M.Sc.) de la Université Du Québec Á Chicoutimi de República de Canadá, Especialista en Finanzas, Especialista en Planeamiento Educativo, Administrador de Empresas, Administrador Público, Posdoctor en Investigación, docente de la Universidad del Sinú. Email: javiercanabal@unisinu.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8557-8754.

Luis Manuel Zúñiga Pérez

Magíster en Administración y Planificación Educativa, Administrador de Empresas, docente Investigador, Programa Administración de Empresas, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Email: Luis_zuniga@cun.edu.co. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5410-4102

Luis Carlos Restrepo Jiménez

Candidato a Doctor en Ciencias Políticas, M.Sc. en Administración de los RRHH, Abogado, docente Investigador, Programa Administración de servicios de salud, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Email: luis_restrepoj@cun.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8151-2192.

Juan Carlos Buendía Pastrana

M.Sc. en Administración, Administrador de Empresas, docente Investigador, Programa Administración de Empresas, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Email: juan_buendia@cun.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5508-6150.

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Publicado
2021-11-19
Cómo citar
Canabal Guzmán, J. D., Zúñiga Pérez, L. M., Restrepo Jiménez, L. C., & Buendía Pastrana, J. C. (2021). Legitimación de capitales en las investigaciones de los delitos. Revista Venezolana De Gerencia, 26(6), 137-154. https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e6.9
Sección
Tema: Inteligencia organizacional: Educación, Cultura y Digitalización